Afera Gant Development S.A. - są nowi oskarżeni

W ramach rozległego wielowątkowego śledztwa dotyczącego legnickiej spółki Gant Develepment S.A. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akty oskarżenia przeciwko kolejnym osobom: Małgorzacie A.B. oraz Annie K. Kobiety mają zarzuty udziału w grupie przestępczej i przywłaszczenia pieniędzy za pracę, której nie wykonywały.

Gant Development to spółka akcyjna założona w 1991 r. w Legnicy. Jej współzałożyciele - rodzina A. - dorobili się majątku na uruchomionej u progu transformacji legnickiej sieci kantorów Gant. Działający pod nazwą Gant Development S.A. holding kilkudziesięciu spółek prowadzących działalność budowlaną i deweloperską miał pomnażać ten kapitał działając na rynku nieruchomości. Budował mieszkania we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Opolu. W 2013 roku Gant Development nie był w stanie spłacić obligacji wartych ćwierć miliarda złotych, w które zainwestowało około 2,5 tys. osób a rok później oficjalnie zbankrutował. Wtedy też do prokuratur w Legnicy i Wrocławiu zaczęli zgłaszać się poszkodowani: akcjonariusze, inwestorzy, ale też klienci, którzy wykupili mieszkania w niewybudowanych budynkach. Okazało się, że grupa przestępców latami na różne sposoby wyprowadzała z Gant Development miliony złotych.  

G(ig)antyczne śledztwo

Jak informuje prokurator Katarzyna Bylicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w śledztwie weryfikowana jest zasadność ekonomiczna wielu decyzji gospodarczych oraz połączonych  ze sobą, wzajemnie zależnych od siebie transakcji gospodarczych i kapitałowych.

- Chodzi m.in o transakcje dotyczące kredytów i pożyczek udzielonych  spółce Gant Development S.A. oraz powiązanych z nią kapitałowo i osobowo  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym - informuje prokurator Katarzyna Bylicka. -Zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż mogły  przyczynić się do  wyrządzenia szkody majątkowej lub sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej poprzez wyprowadzenie  środków pieniężnych  z grupy kapitałowej Gant z pokrzywdzeniem Gant Development S.A., podmiotów z nią powiązanych, a także akcjonariuszy, obligatariuszy i wierzycieli.  

Prokuratura badała m.in. wątek wyrządzenia wielomilionowej szkody spółce SM Dom  Sp. z o.o. i innym podmiotom zależnym poprzez zawieranie fikcyjnych umów. 

W 2019 r. do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, że na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz SM Dom Sp. z o.o. zaksięgowano podejrzane transakcje. Zrodziło się przypuszczenie, że może chodzić o wyprowadzanie pieniędzy z tej spółki.

Zarzuty dla Małgorzaty A.B. i Anny K.

-  W toku zbierania materiału dowodowego dotyczącego wyprowadzania majątku z SM Dom Sp. z o.o. ustalono , że zarówno w tej Spółce, jak i w bliźniaczej dla niej Spółce PMM4 Sp. z o.o. SM Dom s.k.a. dochodziło do formalnego zatrudniania osób - członków rodzin podejrzanych, które z tego tytułu pobierały środki finansowe, nie wykonując jednak żadnej realnej pracy na rzecz pokrzywdzonych Spółek, co świadczyło o pozorności zawartych umów o pracę i braku jakichkolwiek podstaw do wypłacania kwestionowanego wynagrodzenia - informuje prokurator Bylicka. - Zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody spółkom SM Dom Sp. z o.o., i PMM4 sp. z o.o. objęta została podejrzana Małgorzata A.B. oraz  podejrzana Anna K., wobec których Prokuratura Regionalna Wrocławiu wyłączyła materiały i w grudniu 2022r. skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akty oskarżenia. Małgorzatę A.B. oskarżono o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie pieniędzy z tytułu nienależnie wypłacanych wynagrodzeń w łącznej kwocie ponad 118 000,00zł oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, zaś Annę K. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie pieniędzy w kwocie  ponad 80 tysięcy złotych z tytułu nienależnie wypłacanych wynagrodzeń oraz w kwocie 555 tysięcy złotych z tytułu rzekomo sprawowanej prokury w spółce SM Dom Sp. z o.o.

Wcześniej w ramach tego samego śledztwa postawiono zarzuty 34 osobom.